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1、今年度陈说摘要来自年度陈说全文，为整个分解本公司的筹备效率、财政状态及来日起色筹划，投资者该当到网站认真阅读年度陈说全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管造职员保障年度陈说实质简直凿性、精确性、完备性，不存正在乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏，并接受片面和连带的功令义务。
公司董事会查究，拟以2024年年底总股本10,000万股为基数向团体股东每10股派觉察金盈余7.5元（含税），分红总额为公民币75,000,000.00元（含税），不送股，不转增股本，赢余未分拨利润扫数结转往后年度分拨。
公司所从事的洁白室工程效劳营业属于筑立安置业。从家产链的角度启航，洁白室行业可分为上游供应，中游施工与下游运用，个中：
上业重倘若指筑立资料、体系装备、机电装备等原资料及装备供应商,对工程的过程和已毕有直接的影响，其价钱直接影响本行业的本钱，对本行业企业的利润也会有较大影响。
下业是临蓐或运营进程中须要操纵洁白室的行业。IC半导体、周密造作、光电等为洁白室工程行业最重要的下业，其起色对本行业企业的来日起色拥有主要影响。电子家产中的IC半导体等行业目前为洁白室工程行业最重要的下业，其起色对本行业企业的来日起色拥有主要影响，对本行业提出需求，由本行业内企业来已毕联系的洁白室工程效劳。跟着工业本领的接续进取，下业对洁白室的哀求接续提升，对洁白室工程的策画程度、筑造工艺、筑造资料等方面会提出新的哀求，这将激动洁白室行业内企业接续查究开荒新本领、行使新工艺，以适宜墟市需求的改观。
洁白室体系整合工程效劳业介于工程业主与工程资料、装备及工程分包商间，针对业主需求，贯串各种差异专业周围的工程本领，供给客户整厂洁白室统包工程承揽效劳等工程效劳，其上、中、下游之相干如下图所示：
2024年，中国洁白室行业步入界限化扩张与本领升级并行的成熟起色阶段，行业合座涌现稳步伸长与本领刷新双向驱动的形式。
得益于半导体、光伏、生物医药等政策性新兴家产的疾速起色，更加是半导体周围对上品级洁白室的刚性需求明显成为行业重心伸长引擎，洁白室行业墟市界限接续增加。
正在本领改进层面，行业正加快向高端化、精致化目标转型。跟着半导体例作工艺对洁白度哀求的擢升，气氛洁白度掌握、温湿度安排等环节本领接续冲破。新版《洁白室策画模范》《医药工业洁白厂房策画模范》等战略文献的履行，进一步楷模了纳米级颗粒物监测、节能降耗等本领目标，激动行业模范化树立迈入新阶段。跟着国产芯片、新型显示等家产的本领升级，上品级洁白室需求激增，启刊行业向高端化起色。
战略与挑拨并存是而今行业的主要特质。“十四五”筹划对半导体、生物医药等家产的搀扶战略间接开释了洁白室树立需求，古代造功课等需求萎缩、行业利润率压缩等题目也导致中幼型企业承压昭彰，片面墟市面对构造性调节。面临国内墟市竞赛加剧，个人企业加快构造东南亚等海表墟市，探究新的伸漫空间。
智能化与绿色化将成为行业升级的重要目标。洁白室工程正逐渐调和智能监控体系与节能本领，以低落运营本钱并反响“双碳”倾向哀求。区域化集群效应亦进一步凸显，长三角、珠三角等电子新闻家产麇集区依据家产链上风，连接吸引高附加值洁白室项目落地。总体而言，2024年中国洁白室行业正在界限扩张与本领迭代中稳步前行。
洁白室需求与半导体、新型显示、新能源等下游家产的本领迭代和产能扩张精细联系。半导体行业受5G、AI芯片等本领升级激动，投资周期直接传导至洁白室工程需求，变成阶段性树立顶峰与低谷。“十四五”筹划将半导体、生物医药等列为重心起色周围，激动配套洁白室树立需求伸长。家产战略正在激动半导体、集成电途等家产起色的同时也将激动其上游家产洁白室工程行业的起色。是以，本行业的周期性与国度家产战略、宏观经济和下游本领起色的周期性保留划一。
举动国内洁白室工程周围最具竞赛力的企业之一，公司笃志为高科技家产供给洁白室体系集成合座处置计划，是国内工程业者中少数能同时跨足差异家产周围、差异国度区域皆具有工程承揽实绩的工程效劳公司。公司承接的工程案件涵盖半导体、周密造作、光电面板、生技医疗、贸易大楼、当局单元工程、百货阛阓及病院等家产，无论正在空调、机电、无尘室等工程皆有足够的工程实绩，为客户供给从项目筹议、策画、施工、管造到体系调试、运营管造、保固维修等一系列专业化本领效劳。公司依托雄厚的资金能力、疾速反响的效劳系统、特出的工程质料与本领改进材干，得胜打造了多个行业标杆项目。来日，公司将延续以智能化筑造和绿色低碳本领为驱动，深度整合家产链资源，为环球客户打造更具科技含量与可连接价格的工程处置计划，帮力高新本领家产升级，连接为“中国智造”供给高模范的根源步骤保险，正在专业周围筑立更多国际级精品工程范例。
目前与本公司所从事的洁白室体系集成工程效劳联系的功令规矩重要包蕴了行业天资管造、行业营业模范、行业质料管造等方面。国内对洁白室行业实行苛酷的天资管造，设置了苛酷的墟市准入机造，天资品级的凹凸直接相干到企业的营业承接材干。
公司效劳的重要下业的家产战略援手有利于联系行业的连接伸长，从而启发对洁白室工程的合座墟市需求。近年来，我国连接出台联系战略，推动半导体、新型显示、人命科学、食物药品等行业的起色，从而推动了洁白室行业需求的伸长。另表，洁白室工程属于筑立行业，国度连接出台推动筑立行业绿色化、智能化起色，鼎力饱动洁白室筑造所操纵的BIM本领等新闻本领的运用，激动安装式筑立的联系战略同样启发了洁白室的起色。
本公司及子公司连接亲昵预防国表里各种主要战略及功令转折，并配合墟市商情搜求，调节公司筹备政策，以求有用独揽对公司财政营业的影响。迩来年度及截至年报刊印日止，本公司未有因国表里主要战略及功令转折对财政营业酿成巨大影响。
公司主业务务是为IC半导体、光电等高科技电子家产及食物医药、云揣度核心等联系周围的筑厂工程供给洁白室工程、机电工程等效劳，包罗洁白厂房筑造筹划、策画倡议、装备筑设、洁白室处境体系集成工程及庇护效劳等。
公司具备机电工程施工总承包一级天资，筑立机电安置工程专业承包一级天资，筑立工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包、筑立装修粉饰工程专业承包、消防步骤工程专业承包、环保工程专业承包二级天资，承压类特种装备安置、补葺、改造（工业管道安置GC2）天资，陈说期内公司获得工程策画筑立行业（筑立工程）乙级、工程策画筑立粉饰工程专项乙级天资。具备的施工天资为公司营业展开供给了坚实的本领根源和专业保险。
洁白室体系集成工程的本领与研发差异于其他家产，是将工法及资料装备重组后提升其行使效用，且凭据业主家产性情片面需求，量身定做整合筑立、机电、空调、消防、仪控、配管线及工程管造等各种差异周围的专业常识，造作与供给充足适宜客户临蓐需求的操作体系与处境。
①洁白室体系集成工程是指正在厂房参加操纵前的洁白室体系联系策画、施工工程，包罗洁白室直接联系的体系（如气氛收拾体系、水收拾体系、气流风途体系、气氛分子污染物掌握体系、静电掌握体系等）和洁白室援手体系工程（如管途体系、电力体系、消防安团体系等）；
②工艺二次配工程是指正在洁白室参加运行后，正在对原有洁白室区域的洁白度、气氛分子污染水准、微振动、温度、湿度、气压、静电等目标影响最幼的情状下，为新接入装备和临蓐线做二次洁白室配套（如电力体系、水收拾体系，气流风途体系等）工程。二次配工程的策画、施工精致度和施工容错度较低；其他机电安置工程：指非洁白室联系的厂房和办公楼等的机电工程。
公司是为进步造功课供给洁白室体系集成工程合座处置计划的一站式专业效劳商，具备履行从工程施工策画到采购、施工、运维等体系集成完备的全家产链材干。正在工程项目履行阶段，公司按照整个工程项目情状，联合采购所需装备和物资，并对表分包洁白室体系工程的施工义务，公司对各体系的各承包单元举办机合协作、监视指点并兼顾项目总进度。公司通过为客户供给洁白室工程合座处置计划从而得益。
公司洁白室工程客户重要为半导体、电子等行业的大型企业。公司营销职员通过探寻墟市新闻、现有客户的连接效劳、现有客户推选新客户等方法获取客户资源，与客户举办讨论劳动。公司重要通过客户招标、邀请招标、商务商说等方法讨论客户。公司的招投标形式寻常为：获取招标新闻、置备标书、通过招标方资历审核、投标保障金、创造投标文献、现场投标、现场开标、获得中标知照书并缔贯串划一。
公司按照与业主或发包方缔结的工程承包合同商定实质举办施工物资采购，重要包罗工程资料和装备两大类。公司采购策画基于项目本钱预算以及项目推行进度哀求而编造，以项目为单元编造并推行相应的采购策画。专案掌握人按照项目进度、项目物资参加策画、定造物料的加工功夫哀求等编造采购策画，对各种物料的采购时候做明晰了规章。
公司遵守《中华公民共和国筑立法》、《中华公民共和国民法典》、《中华公民共和国劳动法》、《筑立业企业天资管造规章》等相合功令规矩的规章以及与业主缔结的工程施工合同，正在洁白室工程项目履行阶段按照整个洁白室工程项目情状，将所承接的洁白室施工义务项目对表举办发包功课。如总包合同中客户有局限条目或了了规章的，发包前应征得业主许诺后方能选定承包的厂商。公司正在施工进程中对各体系的各承包单元举办齐集兼顾、机合协作、监视指点和联合管造。
公司资材部掌握庇护供应厂商名录，按照承包商的天资、资金能力、工程实绩等联系原料评估承包方。当施工项目存正在工程发包需求时，由专案掌握人倡导发包工程请购，资材部正在较量承包商体味、本领、价钱等要素后经对应主管审批后缔结发包合同。随后公司机合工程本领职员向承包商举办本领交底，并按照合同条目、策画文献和施工楷模，对承包单元举办培训、监视管造，以保障施工的平常举办。
4.1陈说期末及年报披露前一个月末的遍及股股东总数、表决权光复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状
1、公司该当按照主要性法则，披露陈说期内公司筹备情状的巨大变革，以及陈说期内产生的对公司筹备情状有巨大影响和估计来日会有巨大影响的事项。
2024年国内经济正在庞大处境下延续温和苏醒的态势，但受环球供应链摇动、地缘政事冲突及内需亏欠影响，造功课投资增速合座承压。国内墟市，个人下业客户投资愿望削弱或延缓扩筑策画，叠加筑立行业不景气，同质化竞赛加剧激励的价钱战连接升级，公司2024年度营收同比增速放缓，毛利率消浸。
陈说期内，公司完成业务收入200,769.73万元，同比消浸了0.06%。归属于上市公司股东净利润114,402.31万元，同比消浸了17.45%。2024年公司主业务务毛利率为12.51%，较上年裁汰0.82个百分点。
2024年度主业务务收入中，按照下乘客户所属行业划分，IC半导体行业营收占比59.54%，同比消浸11.31%；周密造作行业营收占比30.93%，同比补充28.99%；光电及其他行业营收占比9.53%，同比昨年补充6.56%。按照供给工程效劳实质的差异举办划分，体系集成工程营收占比48.50%，同比消浸35.89%；二次配工程营收占比14.38%，同比补充43.21%；其他机电安置工程营收占比35.41%，同比补充156.99%；装备出卖营收占比1.71%，同比补充194.88%。
正在环球供应链重组的激动下，以及东南亚当地电子造作企业昌隆起色的靠山下，东南亚墟市正在洁白室工程行业收入中展示出强劲的伸长潜力，更加是正在半导体和电子造作周围。
2024年度主业务务收入中，按照区域划分，境内收入13.28亿元，占比66.22%；境表收入6.77亿元，占比33.78%。境表主业务务收入同比伸长55.39%，彰显了公司正在海表墟市拓展的强劲动力与特出劳绩。
陈说期内公司主动饱动各种正在筑项目,合计正在筑项目数目483个，总金额499,209.22万元。个中境内项目309个，项目金额占比64.70%；境表项目174个，项目金额占比35.30%，展示了公司正在海表墟市构造的深度与广度。
正在海表子公司中，越南圣晖以112个正在筑项主意数目位居前哨，依据其特出的项目推行材干与优质效劳，取得了繁多著名客户的相信，重要客户涵盖纬创、啓基、明泰、新普等。泰国圣晖正在筑项目17个，合计总金额7.61亿元，重要客户如UNIEQ等。
截至陈说期末，公司正在手订单余额17.35亿元（未税），较上年同期伸长31.47%。个中，海表正在手订单余额8.97亿元，占比51.70%；国内正在手订单余额8.38亿元，占比48.30%；海表订单余额占比初次高出国内，海表墟市的影响力正正在逐渐擢升。
而今，东南亚区域已成为公司海表职业疆域拓展的重心区域。公司旗下马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南等子公司以国内为坚实后台，完成原物料、本领及人力的高效互补与协同供应。公司营业正在东南亚各国正由单点冲破逐渐拓展为一张精细相连的汇集，各地子公司相辅相成、协同共进，营业起色空间愈发灵敏且富饶弹性。
正在陈说期内，公司整个已毕了“职等职级系统”的树立劳动，经心筹划了员工管造与专业起色双通道。通过体系地搭筑职级通道，深切展开岗亭价格评估，精准设置了职级与薪酬的立室相干。同时，具体例订了任职资历模范，了了各层级的任职哀乞降晋升原则，为员工的职业起色供给明晰解指引，也为职员甄选供给了科学凭据。公司旨正在教导员工正在专业周围深耕细作，完成自我擢升与起色，同时帮力机合完成资源的高效筑设，为公司的连接起色和强大奠定坚实根源。
正在保存本能专业性的同时，增设横向“整合效劳群”，变成“笔直本能+程度项目”的双线管造架构。员工既正在专业周围深耕，又通过跨部分项目完成材干的跨界延长，使本领、人力、本钱等因素盘绕政策优先级变成有机协同汇集，正在疾速变革的行业周期中，通过缩短计划链条、深化跨部分配合，擢升对墟市时机的捉拿效果。
1、员工队列的坚固伸长是公司起色态势杰出的信号。截至陈说期末，公司员工总数714人，较昨年同期伸长11.56%，个中工程本领职员由525人补充至601人。持有职业才力证书员工216人；筑立、机电等专业一筑、二筑注册执业职员48人；中、高级职称员工76人。公司连接修建“才力认证+专业天资+职称梯队”的三维人才矩阵，为巨大工程投标与本领改进贮藏了环节竞赛力。
2、公司以“开荒员工潜能，推动自立研习”为人才起色政策目标。陈说期内，公司为员工供给内、表部课程及年度必修课程，通过线下面临面的教学景象，主动饱吹员工与讲师睁开深切商讨，推动常识的双向通报，完成良性互动，全方位帮力员工擢升专业才力，帮力私人滋长与企业起色。陈说期内，公司培训参加24.21万元，机合培训80场次，培训总时长9,495.5幼时，到场人数456人，人均受训时长20.8幼时，培训笼盖率92%。
3、公司连接深化人才梯队树立，聚焦下层管造干部与重心骨干人才教育系统树立。陈说期内，得胜举办第5届“贮藏主管锻炼营”，通过功令风控、本钱精算、绿色施工等专业周围的体系化培训，修建多维赋能的复合型人才贮藏系统。该锻炼营累计教育贮藏干部逾200人次，有用擢升团队精益管造程度和项目全周期管控材干，为企业高质料起色注入改进动能，连接深化行业重心竞赛力。
4、公司以栽植企业重心竞赛力为起点，采用自立研发、产学研协作等多种研发形式，圆满内部研发系统树立。公司聚焦行业痛点，以“智能化、绿色化、高端化”为导向，通过高效气氛净化本领查究、智能洁白室管造体系、洁白室绿色筑立资料查究、洁白室节能本领查究等重心研发项主意履行，为客户供给愈加高效、坚固、环保和便捷的洁白室处置计划。截至陈说期末，公司常识产权贮藏共计68项，个中出现专利11项，适用新型专利57项，年度专利授权量同比补充，得胜修建起坚实的本领护城河。
2、公司年度陈说披露后存正在退市危害警示或终止上市情况的，该当披露导致退市危害警示或终止上市情况的情由。
本公司监事会及团体监事保障本布告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质简直凿性、精确性和完备性接受功令义务。
圣晖体系集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次集会于2025年3月18日以邮件方法发出集会知照和集会资料，并于2025年3月28日正在公司集会室以现场贯勾通信的方法召开集会。本次集会应到监事3名，实到监事3名。
本次集会由公司监事会主席黄雅萍幼姐主理，公司团体高级管造职员列席了本次集会。本次集会的集结和召开适宜《中华公民共和国公法律》《上海证券来往所股票上市原则》等功令规矩和《公司章程》的相合规章，集会决议合法有用。
监事会以为：公司已设置较为完备的内部掌握管造系统，各项内部掌握轨造适宜国度相合功令、规矩和羁系部分的哀求。公司内部掌握系统的设置和履行，有用地擢升了公司的筹备管造程度和危害提防材干，保障了公司各项营业有序运转和公司资产的安然。适宜《企业内部掌握根基楷模》等功令规矩哀求，整个、确凿、精确反响了公司内部掌握本质情状。
整个实质详见公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《圣晖集成2024年度内部掌握评议陈说》。
按照《证券法》第八十二条的哀求，咱们举动公司的监事，对2024年年度陈说及摘要审核观点如下：
1、公司2024年年度陈说及摘要的编造和审议标准楷模合法，适宜功令、规矩、《公司章程》和公司内部管造轨造的各项规章，实质线年年度陈说及摘要的实质和方式适宜中国证监会和上海证券来往所的各项规章，所包蕴的新闻确凿客观反响了公司今年度的财政状态和筹备效率。
整个实质详见公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《2024年年度陈说》及《2024年年度陈说摘要》。
监事会以为：2024年度公司与相合方产生的闲居相合来往属于公司平常筹备举止，来往价钱平允合理，适宜公允法则，不存正在损害上市公司及股东的优点的情况。公司基于2024年的闲居相合来往情状，对2025年度的闲居相合来往举办合理估计，适宜公司平常筹备须要，来往价钱以墟市平允价钱为根源，坚守公允合理的订价法则，不存正在损害公司及团体股东出格是中幼股东优点的情状。公司重要营业收入和利润根源不依赖上述相合来往，不会对公司的独立筹备酿成影响。
整个实质详见公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《圣晖集成合于2024年度闲居相合来往确认及2025年度闲居相合来往估计的布告》（布告编号：2025-007）。
监事会以为：本次估计担保事项的被担保对象均为公司全资子公司，重要基于公司营业起色和闲居筹备须要，有帮于处置其资金需求，不会影响公司的平常临蓐筹备，不存正在损害公司及团体股东的优点。监事会许诺本次新增担保额度估计事项。
整个实质详见公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《圣晖集成合于2025年估计担保总额度的布告》（布告编号：2025-008）。
整个实质详见公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《圣晖集成合于2024年度召募资金存放与本质操纵情状的专项陈说》（布告编号：2025-009）。
监事会以为：本次利润分拨计划是正在充足思虑公司后续起色及资金实际需求等要素情状下造订的，适宜公司筹备近况和起色政策，有利于公司可连接起色，有利于庇护股东的永久优点，不存正在损害公司股东出格是中幼股东优点的情况。
整个实质详见公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《圣晖集成合于公司2024年度利润分拨计划的布告》（布告编号：2025-011）。
整个实质详见公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《圣晖集成合于提请股东大会授权董事会定夺2025年度中期分红计划的布告》（布告编号：2025-013）。
本公司董事会及团体董事保障本布告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质简直凿性、精确性和完备性接受功令义务。
采用上海证券来往所汇集投票体系，通过来往体系投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的来往功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业联系账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号 一 楷模运作》等相合规章推行。
上述议案均由2025年3月28日召开的第二届董事会第十八次集会和第二届监事会第十六次集会审议通过。整个实质详见公司于2025年3月29日登载于上海证券来往所网站(和公司指定新闻披露媒体的联系布告。
(一)本公司股东通过上海证券来往所股东大会汇集投票体系行使表决权的，既能够上岸来往体系投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）举办投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次上岸互联网投票平台举办投票的，投资者须要已毕股东身份认证。整个操作请见互联网投票平台网站讲明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下扫数股东账户所持一致种别遍及股和一致种类优先股的数目总和。
持有多个股东账户的股东通过本所汇集投票体系到场股东大会汇集投票的，能够通过其任一股东账户参预。投票后，视为其扫数股东账户下的一致种别遍及股和一致种类优先股均已分手投出统一观点的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举办表决的，其扫数股东账户下的一致种别遍及股和一致种类优先股的表决观点，分手以各样别和种类股票的第一次投票结果为准。
(一)股权注册日收市后正在中国证券注册结算有限义务公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（整个情状详见下表），并能够以书面景象委托代庖人出席集会和参预表决。该代庖人不必是公司股东。
1、天然人股东，持自己身份证和股东账户卡；委托代庖人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代庖人身份证、委托人的股东账户卡。
2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单元公章的业务牌照复印件、法人股东账户卡和自己身份证治理注册手续；代庖人参会持法定代表人签定的授权委托书和身份证复印件、加盖单元公章的业务牌照复印件、法人股东账户卡和出席集会自己身份证治理注册。
3、异地股东可用信函或传真方法治理注册，并供给上述第（三）、2条规章的有用证件的复印件，注册功夫同上，信函以本公司所正在地姑苏市收到的邮戳为准。
兹委托 先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人该当正在委托书中“许诺”、“批驳”或“弃权”意向落遴选一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作整个指示的，受托人有权按本人的愿望举办表决。
本公司董事会及团体董事保障本布告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质简直凿性、精确性和完备性接受功令义务。
为深切贯彻党的二十大、二十届三中全会及中间金融劳动集会心灵，负责落实《国务院合于巩固羁系提防危害激动本钱墟市高质料起色的若干观点》，主动反响上海证券来往所（以下简称“上交所”）《合于展开沪市公司“提质增效重回报”专项活跃的发起》，深切践行以“投资者为本”的理念，进一步激动圣晖体系集成集团股份有限公司（以下简称 “公司”）高质料起色，接续擢升重心竞赛力和企业价格，巩固投资者回报，扞卫投资者更加是中幼投资者合法权力，特订定公司2025年度“提质增效重回报”活跃计划，整个如下：
正在环球人为智能本领加快迭代的靠山下，国际半导体巨头及云端效劳供应商连接加码本钱支付构造，政策性饱动进步造程研发，驱动AI芯片、HBM存储芯片及COWOS进步封装本领迭代加快。这一轮本领刷新海潮正启发半导体全家产链协同起色逐一从上游的大尺寸硅片及特种半导体资料造备，到重心造程装备与进步封装测试本领冲破，以至下游SMT周密拼装枢纽，各细分周围均涌现需求伸长态势。跟着科技的接续进取，原有家产连接升级启发了厂房的升级与扩筑以餍足临蓐需求，这些都为公司增加营业接单界限供给了有力契机。
伴跟着家产的起色趋向，国度战略驱动，营业起色筹划及公司统治的接续精进，2025年公司将延续深耕本业、连接优化工程本领材干，举办“多客户、多家产、多工种、多区域”的起色政策，筑置整性格的营销效劳系统，为客户供给更高效的节能环保处置计划，帮力其完成绿色转型和可连接起色。
2025年公司将延续苛酷遵循中国证券监视管造委员会、上交所相合召募资金操纵的规章和公司《召募资金管造主张》的规章管造召募资金，实时、确凿、精确地披露召募资金存放与本质操纵情状。
公司将连接饱动募投项目树立履行，苛酷效力《召募资金管造主张》，巩固召募资金操纵的监视，确保召募资金的合法有用，以募投项主意落地推动公司主业务务起色，完成募投项目预期收益，巩固公司合座剩余材干。
正在家产升级与绿色筑造双轮驱动下，专业化洁白室体系集成工程企业通过全链条本领整合材干，深度调和安装式筑造本领与模块化工程系统，以模范化策画、工业化预造和智能化运维为重心，完成洁白处境疾速安置与能效优化，为半导体、生物医药等高精尖周围供给高效用、低能耗、可迭代的可连接性处置计划。
基于目前行业起色趋向，2025年，公司将进一步巩固BIM本领的安装式“模块化”策画、造作及安置集成技巧的行使，通过变换古代的功课挨次，对各专业、工序举办有用的分拨与贯串，正在加工场预造的模块组运输至项目现场举办安装，更有用地举办洁白管控，疾速已毕洁白室体系集成，提升功课效果、缩短工期，激动公司高质料起色，引颈家产转型升级。
人才是公司起色的重心竞赛力。2025年公司将连接优化人才勉励机造，保留公司研发团队坚固，进一步通过与高校、科研机构设置产学研协作相干，合伙展开科研项目、练习实训和人才教育项目，为公司贮藏高本质专业人才，擢升公司的本领改进材干和研发程度，为公司的永久起色奠定坚实根源。
杰出的公司统治构造和深挚的企业文明是企业坚固起色的基石。咱们将进一步圆满公司统治机造，优化机合架构，巩固内部管造，同时连接深化企业文明树立，发扬重心价格观，营造主动向上的劳动气氛，使公司成为一个拥有强壮凝固力和向心力的团队，完成可连接起色。公司已造订舆情管造、管帐师选聘、市值管造等轨造共计30余项，并筑立内部审计部分对各项轨造的推行情状举办考核，确保内部掌握的各个枢纽有序推行。
2025年公司将实时跟踪功令规矩的最新动态，贯串公司本质情状和起色需求，接续修订圆满联系内部轨造，并鼎力饱动落实，连接优化公司内部统治轨造，确保股东会、董事会、监事会的运作均苛酷遵循相合规章标准推行，为独立董事履职供给容易条款，保险独立董事履职，设置杰出的内部掌握处境。
2025年公司将延续巩固对董监上等“环节少数职员”的培训劳动，借帮证监会、上交所及浦江大课堂、中上协及本钱墟市学院等羁系平台资源，促使公司董监高主动参预培训，研习履职课程、战略重点和轨造新规。确保管造层或许研习独揽最新的功令规矩常识、剖释羁系动态、接续深化合规认识，引颈企业连接坚固起色。同时公司将进一步优化管造层勉励和桎梏机造，将高管薪酬与上市公司筹备效益合理挂钩，薪酬转折法则上与公司经业务绩相立室，推动管造层与股东优点的深度调和。
公司永远僵持稳固筑立回报股东认识，亲昵眷注墟市对公司价格的评议，主动擢升投资者回报材干和程度。公司贯彻落实国务院《合于巩固羁系提防危害激动本钱墟市高质料起色的若干观点》，进一步巩固现金分红的坚固性、连接性和可预期性，补充现金分红频次，巩固投资者获取感。公司董事会提请股东大会授权董事会定夺2025年中期分红事项，归纳思虑公司的剩余状态、现金流情状及来日的起色筹划，寻求筹备起色、功绩伸长与股东回报之间的最佳均衡，为股东供给拥有竞赛力的分红回报。
公司将巩固闲居舆情监测及剖判，亲昵眷注各种媒体报道，觉察不妨对投资者计划或者公司股票来往形成较大影响的墟市风闻时，公司按照本质情状实时通过公布澄清布告等方法回应，充足保险团体股东优点。
（1）2025年公司估计举办起码3场功绩讲明会（年度陈说、半年度陈说、三季报），以直播、录播、文字互动等多种样式相贯串，通过视频与文字直播、图文演示、中英文版按期陈说和ESG陈说等景象，将庞大的财政数据与运营状态具象化、为国表里投资者修建平均分解公司的平台。
（2）公司筑立专人及时眷注上证e 互动平台、电子邮箱、接听投资者热线，实时、针对性回复投资者合切的题目。公司将与各样投资者相易后的调研纪录汇总于每月终末一个来往日盘后披露，保险辽阔投资者的知情权。看待上证E互动平台提问，正在新闻披露允诺的边界内，公司确保正在2个来往日内恢复。
（3）2025年公司将正在延续确凿、精确、完备的披露按期陈说和暂且布告的进程中，更多地实验采用图文、图表方法发挥，特别环节新闻，裁汰投资者阅读仔肩。通过正在现有的公司微信公家号中增设“投合互动”板块，将公司官网投资者相干模块新闻同步至微信公家号，并不按时公布公司闲居筹备状态等资讯，更多维度的通报给辽阔投资者，为投资者供给更疾速、便捷、多样化相易渠道。
（4）公司董秘办专职掌握投资者相干管造劳动。团队成员应充足分解公司的企业文明、政策筹划、筹备状态、营业情状等，具备金融、财政、功令等专业常识靠山，做到实时、高效的回应投资者提问。公司也将不按期机合内部培训，擢升团队成员对公司营业、行业动态及本钱墟市规矩战略的剖释与独揽水准。
此次2025年度“提质增效重回报”活跃计划是基于目前公司的本质情状而做出的判别，来日不妨会受到战略调节、国表里墟市处境等要素影响，拥有必定的不确定性，相合公司筹划、起色政策等系非既本钱相的前瞻性陈述，不组成公司对投资者的实际应许，敬请投资者预防联系危害。
本公司董事会及团体董事保障本布告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质简直凿性、精确性和完备性接受功令义务。
为加大投资者回报力度，分享筹备效率，圣晖体系集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第二届董事会第十八次集会审议通过了《合于提请股东大会授权董事会定夺2025年度中期分红计划的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（3）适宜《上市公司羁系指引第3号逐一上市公司现金分红》《上海证券来往所股票上市原则》《公司章程》等相合规章看待上市公司利润分拨的哀求。
3、授权克日：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起大公司2025年年度股东大会召开之日止。
4、授权安顿：为简化分红标准，提请股东大会授权董事会正在上述中期分红计划边界内，造订并履行整个的中期分红计划。
1、合于授权董事会举办中期利润分拨事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，经股东大会审议通事后方可履行。
2、获取股东大会授权后，公司董事会将贯串公司所处行业、公司起色阶段、自己起色阶段及闲居筹备与正在筑、拟筑项主意资金需求等要素做出的合理筹划并拟定整个履行计划。敬请辽阔投资者预防投资危害。
本公司董事会及团体董事保障本布告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质简直凿性、精确性和完备性接受功令义务。
● 投资品种：安然性高、活动性好、有保本商定且投资克日最长不高出12个月的投资产物（包罗但不限于构造性存款、保本型理财富物等），且该等现金管造产物不得用于质押，不必于以证券投资为主意的投资举止。
● 投资金额及克日：不高出公民币30,000万元（包蕴本数），额度自第二届董事会第十八次集会审议通过之日起12个月内有用。正在前述额度及克日内，资金可轮回滚动操纵。
● 实行的审议标准：圣晖体系集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣晖集成”）于2025年3月28日召开了第二届董事会审计委员会第十四次集会、第二届董事会第十八次集会审议通过了《合于操纵个人闲置自有资金举办现金管造的议案》。保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项揭晓明晰了的核查观点。本事项无需提交股东大会审议。
● 出格危害提示：公司操纵个人闲置自有资金举办现金管造时，将遴选安然性高、活动性好、有保本商定的理财富物或存款类产物。但金融墟市受宏观经济的影响较大，不袪除本项投资受到墟市摇动的影响。公司将按照经济形式以及金融墟市的变革合时适量地介入，敬请辽阔投资者预防投资危害。
正在确保不影响公司平常临蓐筹备并确保资金安然的情状下，公司操纵个人闲置自有资金举办现金管造，能够提升公司资金操纵效果，更好地完成公司现金的保值增值，保险公司股东的优点。
公司拟操纵最高不高出公民币30,000万元（包蕴本数）的个人闲置自有资金举办现金管造，额度自第二届董事会第十八次集会审议通过之日起12个月内有用。正在前述额度及克日内，资金能够轮回滚动操纵。
公司将按拍照合规章苛酷掌握危害，操纵个人闲置自有资金置备安然性高、活动性好、有保本商定且投资克日最长不高出12个月的投资产物（包罗但不限于构造性存款、保本型理财富物等），且该等现金管造产物不得用于质押，不必于以证券投资为主意的投资举止。
上述事项经公司第二届董事会第十八次集会审议通事后，授权公司管造层正在上述有用期及资金额度内举办投资计划，包罗但不限于：遴选及格的理财机构、理财富物种类、了了投资金额、投资克日、商说疏通合同或契约等；正在上述投资额度边界内，授权管造层代表签定联系合同文献，整个事项由公司财政部分机合履行和管造。
公司于2025年3月28日召开了第二届董事会审计委员会第十四次集会、第二届董事会第十八次集会，审议通过了《合于操纵个人闲置自有资金举办现金管造的议案》。许诺公司操纵最高不高出公民币30,000万元（包蕴本数）的个人闲置自有资金举办现金管造，操纵克日自公司第二届董事会第十八次集会审议通过之日起12个月。正在前述额度及克日边界内，资金可轮回滚动操纵。
1、固然投资产物都源委苛酷的评估，但金融墟市受宏观经济的影响较大，不袪除本项投资受到墟市摇动的影响。
1、公司将苛酷遵循《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号逐一楷模运作》等相合规章治理联系现金管造营业，楷模操纵自有资金。
2、公司将实时剖判和跟踪投资产物投向，正在上述投资产物的投资时候，公司将与联系贸易银行等金融机构保留亲昵干系，实时跟踪投资产物资金的运作情状，巩固危害掌握和监视，苛酷掌握资金的安然。
3、公司审计部分掌握内部监视，按期对投资的产物举办整个检验，并按照留意性法则，合理地估计各项投资不妨产生的收益和失掉。
本次操纵个人闲置自有资金举办现金管造是正在确保不影响公司平常临蓐筹备运行，有用掌握投资危害的条件下举办的，不会影响公司闲居资金的平常周转须要，亦不会影响公司主业务务的平常展开，不存正在损害公司及股东优点的情况。
按照《企业管帐法则第22号一金融器材确认和计量》规章，公司置备理财富物将计入“来往性金融资产”、“钱币资金”等科目，最终以管帐师事宜所确认的管帐收拾为准。
经核查，保荐机构以为：圣晖集成操纵不高出公民币30,000万元的个人闲置自有资金举办现金管造的事项仍旧公司第二届董事会第十八次集会审议通过，适宜《上海证券来往所股票上市原则》《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号逐一楷模运作》等联系功令规矩哀求并实行了需要的功令标准。公司操纵个人闲置自有资金举办现金管造，能够提升资金操纵效果及资金收益程度，适宜公司和团体股东的优点。
本公司董事会及团体董事保障本布告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质简直凿性、精确性和完备性接受功令义务。
● 闲居相合来往对公司的影响：圣晖体系集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次估计闲居相合来往是公司平常临蓐筹备所一定，订价平允、结算功夫与方法合理，不存正在损害公司及中幼股东的优点的情况，不会对相合方变成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的连接筹备材干、剩余材干及资产状态酿成巨大影响。
2025年第一次独立董事特理解议以3票许诺，0票批驳，0票弃权的表决结果对本次闲居相合来往事项举办了事前审核，许诺将该议案提交董事会审议，并揭晓审核观点如下：公司2024年度闲居相合来往及公司2025年度估计的闲居相合来往系平常营业须要，相合来往均遵循平允的订价方法推行，不存正在损害公司和团体股东优点的情况，不会对公司独立性形成影响。咱们划一许诺将该事项提交公司董事会审议。
2025年3月28日，公司召开第二届董事会审计委员会第十四次集会以2票许诺，0票批驳，0票弃权、1票回避（相合委员梁进利回避）的表决结果审议通过了本次闲居相合来往事项。审计委员会以为：2024年度闲居相合来往推行标准合法合规，表现了公然、公允、平允的法则，不存正在损害公司及中幼股东优点的举止。2025年度闲居相合来往估计是按照公司本质经业务务情状举办预测，适宜联系功令规矩，有利于公司联系主业务务的起色，来往条款公允合理，没有对公司独立性组成影响，没有觉察损害中幼股东优点的举止和情状，许诺提交公司董事会审议。
2025年3月28日，公司召开了第二届董事会第十八次集会，以6票许诺、0票批驳、0票弃权、1票回避（相合董事梁进利回避表决）的表决结果审议通过了《合于公司2024年度闲居相合来往确认及2025年度闲居相合来往估计的议案》。
2025年3月28日，公司召开了第二届监事会第十六次集会，审议通过了《合于公司2024年度闲居相合来往确认及2025年度闲居相合来往估计的议案》。监事会以为：2024年度公司与相合方产生的闲居相合来往属于公司平常筹备举止，来往价钱平允合理，适宜公允法则，不存正在损害上市公司及股东的优点的情况。公司基于2024年的闲居相合来往情状，对2025年度的闲居相合来往举办合理估计，适宜公司平常筹备须要，来往价钱以墟市平允价钱为根源，坚守公允合理的订价法则，不存正在损害公司及团体股东出格是中幼股东优点的情状。公司重要营业收入和利润根源不依赖上述相合来往，不会对公司的独立筹备酿成影响。
经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司以为：公司确认2024年度闲居相合来往及估计2025年度闲居相合来往的事项仍旧公司董事会、监事会、独立董事特理解议审议通过，相合董事已回避表决，上述事项无需提交公司股东大会审议，公司所实行计划标准适宜联系功令规矩和楷模性文献的规章。本次相合来往基于公司筹备管造须要而举办，相合来往订价坚守公允合理的法则，不存正在损害公司或股东优点的情况。
综上，保荐机构对圣晖集成确认2024年度闲居相合来往及估计2025年度闲居相合来往的事项无反驳。
注：姑苏冠礼曾用名为姑苏冠博掌握科技有限公司，于2023年1月16日变改名称为姑苏冠礼科技有限公司。
截至2024年12月31日，姑苏冠礼的资产总额264,896.81万元，欠债总额216,844.00万元，净资产48,052.81万元；2024年度，姑苏冠礼的业务收入112,410.63万元，净利润16,604.04万元。以上数据均未经审计。
姑苏冠礼是公司间接控股股东圣晖工程科技股份有限公司（简称“台湾圣晖”）掌握的台湾朋亿持股86.59%的企业，适宜《上海证券来往所股票上市原则》第6.3.3条第二款规章的相合相干情况，与公司组成相合相干。
相合方依法存续且筹备平常，按照相合来往方的财政状态，具备充足的履约材干，能苛酷效力合同商定。
公司与上述各相合方的各项来往按照志愿、平等、互惠互利、公允平允的法则举办，来往价钱均遵循墟市平允价钱为凭据推行，并按照志愿、公允、平等互利、淳厚信用的法则举办来往；当来往的商品或劳务没有了了的墟市价钱和当局指点价时，来往两边经磋商确定来往价钱，并缔结联系的相合来往契约，对相合来往价钱予以了了。
公司与上述相合方之间产生的闲居相合来往，是基于公司平常临蓐、筹备举止所需要的，是公司合理行使资源、低落筹备本钱的主要手腕，对公司永久起色有着主动的影响。各项闲居相合来往的订价战略苛酷坚守公然、公允、平允、等价有偿的寻常贸易法则，有利于公司联系营业的展开，不存正在损害公司和中幼股东权力的情况。上述来往的产生不会对公司连接筹备材干、剩余材干及资产独立性等形成晦气影响。
本公司董事会及团体董事保障本布告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质简直凿性、精确性和完备性接受功令义务。
圣晖体系集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次集会于2025年3月18日以邮件方法发出集会知照和集会原料，并于2025年3月28日正在公司集会室以现场贯勾通信的表决方法召开集会。集会应出席董事7名，本质出席7名，集会由董事长梁进利先生主理召开，监事及高级管造职员列席集会。本次集会的集结和召开适宜《公法律》《上海证券来往所股票上市原则》等功令规矩和《公司章程》的相合规章，集会决议合法有用。
整个实质详见公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《圣晖集成董事会合于2024年度独立董事独立性自查情状的专项陈说》。
整个实质详见公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《圣晖集成2024年度对管帐师事宜所履职情状评估陈说》。
整个实质详见公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《圣晖集成董事会审计委员会对2024年度管帐师事宜所实行监视职责情状陈说》。
整个实质详见公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《圣晖集成董事会审计委员会2024年度履职情状陈说》。
整个实质详见公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《圣晖集成2024年度独立董事述职陈说》。
整个实质详见公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《圣晖集成2024年度内部掌握评议陈说》。